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法国司法部门1月28日对涉嫌给法国兴业银行造成巨大损失的交易员凯维埃尔展开了正式调查。虽然警方的初步调查尚未发现这起案件中有其他同谋，但凯维埃尔的手机隐藏的信息却很可能为案情的突破提供关键证据，并将最终揭开“冰山全貌”。然而，因此案遭到重创的兴业银行可谓“屋漏偏逢连夜雨”，近百名股东又对一名监事会成员提出了起诉，状告其涉嫌内幕交易和操控股价。
正式起诉：“意图欺诈”罪被驳回
据英国《每日电讯报》1月29日报道，经过两天问讯后，法检察机构28日以三项罪名——违反信托约定、伪造和使用伪造文件，以及盗用他人电脑账户密码——对凯维埃尔提出正式起诉。负责此案的检察官让-克洛德•马林当日早些时候说，检察机构曾试图以罪名更重的“意图欺诈”罪起诉凯维埃尔，但遭法官拒绝。如果该罪名成立，凯维埃尔将面临最高7年监禁和75万欧元罚款。
检察官还提出扣押凯维埃尔直到正式审讯，但法官也未予采纳。28日中午，凯维埃尔被允许离开警察局，但自由活动范围仅限于法国国内。他同时被告知，不能与兴业银行雇员进行沟通，也不能在任何金融机构工作，直至此案了结。检察机构表示，他们将对凯维埃尔被释放提出申诉。另外，由于此案非常复杂，最终启动审判程序可能需要几个月甚至几年的时间。
承认违规：兴业银行早已知情？
检察官马林说，在两天的问讯中，凯维埃尔供认，他的违规交易行为早在2005年下半年就开始了。这一点与银行的“始于2007年”的说法有所不同。
凯维埃尔还说，他这样做是想成为一个出色的交易员，为银行赢利，同时他也能获得更高的工资和奖金。据他称，他的投资一度非常成功，在去年12月盈利几乎达到10亿英镑，而银行也承诺在2007年给予他20万英镑的奖金。他还说，其他一些交易员也在用同样方法行事，只是交易规模较小。
开始松口：交易员供出“神秘名单”？
目前，凯维埃尔非法交易案是否存在共谋也是人们关注的焦点之一。兴业银行高层官员让-皮埃尔•穆斯蒂尔27日表示，这次违规交易是凯维埃尔一人所为。他说，目前还没有证据表明凯维埃尔有来自内部或外部的共谋者。检察官马林在28日的记者招待会上也这样表示。
不过，这也只是暂时性结论。事实上，兴业银行对没有同谋的说法也“不能百分百保证”。警方人士称，在兴业银行首席执行官丹尼尔•布顿将凯维埃尔比作“烧毁整个工厂的纵火犯”后，凯维埃尔也开始进行反击，并“说出一些名字”。
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