1月28日,《NewYork Times》(纽约时报)刊登署名为NICOLA CLARK and JAMES KANTER的文章称,周一,法国兴业银行前业务操盘手Jérôme Kerviel在接受检察官审问时表示,他操作的一系列虚假交易始于2005年,比法国兴业银行(601166行情,股吧)公开承认的时间早一年,而且很多其他雇员的行为也都超出了授权的风险限制范围。此言一出,法国兴业银行即招致更多新质疑。
据检察官透露,Kerviel还供认,两个月前,他关于欧洲期货的虚假交易就不止一次在内控系统亮起红灯,但他只需制作一份假文件就逃过了银行的关注。
Kerviel事件显然会引起人们对法兴银行可信度及为何没有尽早发现问题的严重质疑,还将加大对银行的压力,有可能迫使现任总经理下台。
据路透社报道,法国总统萨科齐在参观巴黎一所大学时表示,出现了这种性质的事件,人们当然会关注责任问题,不可能风平浪静,大事化小,小事化了。
Kerviel是在接受警方连续两天的连番审问后作出上述供认的。检察官透露,今年31岁的Kerviel是独自一人完成一系列精心设计的虚假交易的,这些虚假交易给法国最大的银行――法兴银行――造成了49亿欧元(72亿美元)的损失。Kerviel将面临四项罪名起诉,其中最严重的一项是违反信任,最高判决入狱7年,罚款75万欧元。
巴黎检察官马林(Marin)在此前的新闻发布会上透露,已经对Kerviel展开正式调查,出于对Kerviel精神状况的担心,他要求对Kerviel实行临时关押。
在长达一个小时的详细报告中,马林把Kerviel描述成一个“真诚的、甚至是纯真的男孩”,他操作这些虚假交易是想提高自己的声誉并赚取奖金,“并不想伤害银行”。
2005年,Kerviel从风险管理部门转到业务操作部门,随后不久,他就开始小额操作虚假交易。一步一步,形成了现在的金额与局面。
Kerviel的供认与此前法兴银行公布的情况大相径庭。法兴银行曾透露,根据他们调查所得资料显示,Kerviel应该是从2006年底或2007年初开始操作虚假交易的。
同时,Kerviel和检察官马林都表示,超出职权范围进行交易的现象在Kerviel的部门相当普遍。不过Kerviel没有透露其他同事的姓名。
法兴银行发言人拒绝对Kerviel的供述发表评论。因为如果Kerviel的供述属实,这将引发人们新的对法兴银行风险监控系统和监控能力的质疑。